Os casos contra Vijay Mallya

O empresário está sendo investigado por várias agências e enfrenta acusações de trapaça, conspiração criminosa, lavagem de dinheiro e desvio de fundos de empréstimos. Ele negou qualquer irregularidade.

Vijay Mallya e a agora extinta Kingfisher Airlines são acusados ​​de inadimplência e desvios de grandes empréstimos de bancos. (Arquivo Expresso)

O barão fugitivo das bebidas alcoólicas Vijay Mallya, cujo pedido por escrito de permissão para apelar de uma ordem de extradição para a Índia foi rejeitado pelo Tribunal Superior do Reino Unido na semana passada, e seu empreendimento fracassado Kingfisher Airlines Ltd, estão sob investigação pela Direcção de Execução (ED), Central Bureau of Investigation (CBI), Serious Fraud Investigation Office (SFIO) e Securities and Exchange Board of India (Sebi) para inadimplências de empréstimos de mais de Rs 10.000 crore a um consórcio de bancos indianos liderado pelo Banco do Estado da Índia (SBI) .

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Mallya enfrenta acusações de trapaça, conspiração criminosa, lavagem de dinheiro e desvio de fundos de empréstimos. Algumas de suas empresas, incluindo a Kingfisher Airlines, enfrentam acusações de violação do The Companies Act de 2013 e de normas estabelecidas pelo regulador do mercado de capitais.

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Mallya negou qualquer irregularidade. Ele tem a opção de solicitar uma consideração oral de seu recurso, seguida de uma representação ao Ministro do Interior do Reino Unido, invocando seus direitos humanos.

Diretoria de Execução

O DE acusou Mallya de acordo com as Seções 3 e 4 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). A agência alegou que a agora extinta Kingfisher Airlines desviou pelo menos Rs 3.547 crore do empréstimo que recebeu.

A reclamação do DE listou cinco casos de alegado desvio de fundos de empréstimo concedidos à Kingfisher Airlines pelos credores: (i) o desvio de Rs 3.432,40 crore por meio de superfaturamento de aluguel de aeronaves entre abril de 2008 e março de 2012; (ii) o desvio de Rs 45,42 crore para fazer o pagamento do aluguel de um jato corporativo que foi usado exclusivamente por Mallya; (iii) o desvio de Rs 50,90 crore da Kingfisher Airlines para a equipe de Fórmula Um da Force India que Mallya controlava; (iv) o desvio de Rs 15,90 crore da Kingfisher Airlines para a empresa de Mallya que possuía a equipe de críquete da Premier League indiana Royal Challengers Bangalore; e (v) o desvio de Rs 2,80 crore para o ICICI Bank como reembolso de um empréstimo anterior à Kingfisher Airlines.

O ED acusou a Kingfisher Airlines e Mallya de ocultação, posse, aquisição e uso dos rendimentos do crime. Também acusou a United Breweries Holdings Ltd de auxiliar Mallya na lavagem de dinheiro ao não honrar uma garantia corporativa que a empresa deu aos bancos, que deveria ser invocada em caso de inadimplência do empréstimo pela Kingfisher Airlines.

Tanto o ED quanto o CBI alegaram que Mallya não revelou totalmente seus ativos enquanto executava um contrato de garantia pessoal com os credores quando os empréstimos da Kingfisher Airlines foram reestruturados em dezembro de 2010. As agências também alegaram ter descoberto que Mallya havia acumulado enormes propriedades fora da Índia, especialmente no Reino Unido, EUA, França e África e que tem interesse em várias empresas que são criadas / incorporadas fora da Índia.

CBI

O CBI acusou Mallya de acordo com as Seções 120B (conspiração criminal) e 420 (trapaça) do Código Penal Indiano e as Seções 13 (1) (d) e 13 (2) da Lei de Prevenção à Corrupção.

O CBI acusou a Kingfisher Airlines, seu fiador corporativo, United Breweries Holdings, e o fiador pessoal Mallya, de dar várias declarações falsas e gritantes aos credores. Ele alegou ter encontrado evidências orais e documentais para mostrar a intenção de Mallya de trapacear o banco.

Eu mesmo

O regulador do mercado de capitais, Sebi, proibiu Mallya de acessar o mercado de valores mobiliários até janeiro de 2021 por suposto desvio de fundos perpetrado em uma empresa listada por meio de declarações / projeções financeiras duvidosas e ocultas ou livros de contas falsos.

Criminoso Fugitivo Econômico

Em janeiro, um tribunal especial em Mumbai declarou Mallya um delinquente econômico foragido, a primeira designação desse tipo segundo a Lei dos Infratores Econômicos Fugitivos (FEO) de 2018.

A lei define um infrator econômico foragido como qualquer indivíduo contra o qual um mandado de prisão em relação a um crime programado foi emitido por qualquer Tribunal na Índia, que (i) deixou a Índia para evitar um processo criminal; ou (ii) estando no exterior, recusa-se a retornar à Índia para enfrentar um processo criminal. Uma Ofensa Programada é aquela especificada na Programação, se o valor total envolvido em tal ofensa ou ofensas for de cem crore de rúpias ou mais.

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