Explicado: o que é o golpe IMA de Karnataka?
No que veio a ser conhecido como esquema do IMA, uma empresa privada chamada I Monetary Advisory Group lançou um esquema ponzi oferecendo aos investidores retornos dos sonhos da ordem de 36 a 64 por cento sobre os investimentos. Os esquemas de investimento da empresa foram apresentados como estando em conformidade com os princípios da Sharia do Islã.
O IMA e seu fundador Mohammed Mansoor Khan tiveram um sonho executado nos últimos quatro a cinco anos atraindo milhares de investidores. (Foto do arquivo) O líder sênior do Congresso, R Roshan Baig, que foi detido no aeroporto de Bengaluru na noite de segunda-feira por um SIT que investigava o golpe ponzi do Grupo IMA, usou a crise política em Karnataka como um cartão para se proteger contra sua prisão no caso.
No que veio a ser conhecido como esquema do IMA, uma empresa privada chamada I Monetary Advisory Group lançou um esquema ponzi oferecendo aos investidores retornos dos sonhos da ordem de 36 a 64 por cento sobre os investimentos. Os esquemas de investimento da empresa foram apresentados como estando em conformidade com os princípios da Sharia do Islã.
A empresa e seu fundador Mohammed Mansoor Khan tiveram um sonho executado nos últimos quatro a cinco anos atraindo milhares de investidores, sendo a maioria muçulmanos de classe média. O sucesso da empresa, que investiu no comércio de barras de ouro, imóveis, saúde e outros negócios, também atraiu o patrocínio de políticos locais.
A empresa era vista em alguns círculos como um meio de as pessoas converterem dinheiro preto em branco.
Por volta de outubro de 2018, a empresa foi examinada pelo RBI e outras agências e também teve problemas devido à desaceleração da economia. Os investidores começaram a reclamar do descumprimento dos pagamentos da empresa. Graças ao patrocínio de que gozava em Karnataka, a empresa conseguiu escapar da ação até junho deste ano, apesar de ser acusada de desviar quase Rs 4.000 crore de fundos para o benefício pessoal dos proprietários da empresa.
Em junho, Khan desapareceu quando uma investigação policial o cercou. Ele deixou uma mensagem de áudio para a polícia acusando políticos como Baig, MLA de Shivajinagar, pela queda da empresa. Khan alegou que Baig pegou emprestado Rs 400 crore da empresa e não conseguiu devolvê-lo. Ele também acusou outros políticos e funcionários de sangrar recursos do IMA.
Fraude IMA: laços entre Mohammed Mansoor Khan, Roshan Baig
Baig é conhecido por estar intimamente ligado a Khan e ao Grupo IMA desde que o IMA financiou uma escola governamental no distrito eleitoral de Baig na ordem de Rs 16 crore sob um MoU PPP especial assinado por insistência de Baig. Baig também teria ajudado Khan na tentativa de resolver os problemas encontrados pela empresa no nível governamental no ano passado.
O filho de Baig também tem ligações estreitas com o IMA. Baig afirmou que seus laços com o IMA são restritos ao financiamento da escola em seu círculo eleitoral.
Depois que Khan fugiu, o ministro-chefe de Karnataka, H D Kumaraswamy, ordenou a criação de uma Equipe de Investigação Especial (SIT) para investigar o golpe do IMA.
Em um segundo vídeo divulgado após a constituição do IMA SIT, Khan alegou que tinha uma lista das pessoas em todo o estado que haviam emprestado seus fundos.
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Golpe IMA: prisões até agora por Karnataka SIT
O IMA SIT, que está conduzindo investigações sob a Lei Karnataka de Proteção de Investimentos de Depositantes de 2004, está tentando encontrar pessoas que retiraram fundos da empresa para devolvê-los aos investidores. Como parte da investigação, a equipe prendeu até agora um oficial promotor do IAS BH Vijayshankar, que era o vice-comissário do distrito urbano de Bangalore, e LC Nagaraj um comissário assistente, por aceitar subornos de Rs cinco crore do IMA para fornecer resultados positivos relatórios ao governo.
Vários políticos, policiais e oficiais teriam sido beneficiários da generosidade do IMA.
A Diretoria de Execução (ED) do ministério das finanças, que registrou um caso de lavagem de dinheiro no esquema do IMA, questionou o ministro do Congresso, Zameer Ahmed Khan, sobre o assunto.
No entanto, há também a sensação de que a investigação do IMA surgiu como uma ferramenta política nas mãos do governo estadual, que a está usando seletivamente contra algumas pessoas.
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